Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  ГУ МВД России по Воронежской области по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны члены организованной группы.
Установлено, что в период с 2019 по 2024 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше 20 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области задержаны четверо подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 40 до 50 лет. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 10 обысков. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, осуществляющих псевдостроительную деятельность, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерная техника и мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии бойцов  Росгвардии.
Следователем СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».