Следственным отделом СУ УМВД России «Нальчик» Кабардино-Балкарской Республики окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего директора строительной организации, обвиняемого в мошенничестве и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.
Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с региональным УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий.
Установлено, что с октября 2020 года по декабрь 2023 года директор организации, не заключив договоры участия в долевом строительстве с 24 гражданами, незаконно получил от них более 24 миллионов рублей для возведения жилого дома по ул. Шогенова в Нальчике.
Кроме того, руководитель фирмы заключил с двумя жителями Нальчика договоры инвестирования строительства на сумму более 1,8 млн рублей. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по ч. 3 ст. 200.3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым обвинительным заключением направлены в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.