Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины – руководителя кооператива, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным следствия, в августе 2019 года 45-летний гражданин, действуя из корыстных побуждений, создал кредитно-потребительский кооператив для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам.
Руководитель размещал в Интернете рекламу, содержащую информацию о выплате компанией высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств. Для привлечения большего количества пайщиков, обвиняемый арендовал 5 офисных помещений не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах региона.
Менеджеры филиалов, не зная о противоправных намерениях руководителя, добросовестно выполняли свои обязанности и приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями.
Заинтересовавшиеся предложениями жители Нижегородской области передавали работникам кооператива свои сбережения, ожидая за это получения высокой прибыли.
Следователями также установлено, что за 4 года противоправной деятельности аферисту удалось обмануть 38 вкладчиков и похитить у них денежные средства в общей сумме 17 816 173 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. После того, как руководитель организации перестал выполнять взятые на себя обязательства, обеспокоенные пайщики стали обращаться в полицию.
В качестве обеспечительной меры, с целью последующего возмещения ущерба потерпевшим, по ходатайству следователя на имущество родственников обвиняемого наложен арест.
Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.
Законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.