В августе 2023 года по материалам, выявленным сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области, СЧ СУ УМВД России  по Тамбовской области  в отношении двоих жителей Мичуринска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе следствия было установлено, что в период с марта 2017 года по декабрь 2019 года фигуранты, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 6 % от перечисленных сумм. Полученный ими доход при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) составил более 13 млн рублей.
В апреле 2024 года уголовное дело было направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.
4 июня  2024 года  Мичуринский  городской суд  с учётом установленных по делу обстоятельств, назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 300 000 рублей в доход государства. Второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 000 рублей в доход государства.