Тверским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, завладевшим почти 200 миллионами рублей под видом инвестиционной деятельности.
В 2021 году СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы. Данные граждане обвинялись в завладении денежными средствами преимущественно пожилых граждан, желающих получить прибыль по договорам займа на условиях высоких процентов от привлеченных денежных средств под различные виды деятельности. Обвиняемые использовали три коммерческие организации при заключении фиктивных договоров инвестиционного займа на различные суммы, не намереваясь выполнять условия по последующему возврату денег и процентов за пользование привлеченными денежными средствами.
Деятельность компаний имела широкое освещение в различных средствах массовой информации и в сети Интернет.
В результате противоправной деятельности злоумышленников в период с марта 2015 по сентябрь 2016 года пострадало свыше 190 граждан. Общий материальный ущерб составил почти 200 млн рублей.
Следователями СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.
К уголовной ответственности привлечено пятеро граждан. Еще один находится в международном розыске.
В настоящее время Тверской районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанных преступления и назначил им наказание от 6 до 9 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве