Установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2024 года 30-летний коммерсант за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии, обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.