27-летнему жителю Ульяновска, исполнявшему в криминальной схеме роль «обнальщика», было предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками уголовного розыска и следственного отдела УМВД России по Чукотскому автономному округу при силовой поддержке бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии в г. Ульяновске.
Противоправные действия совершались осужденными, отбывающими наказание в исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, при пособничестве граждан находившихся на свободе.
Установлено, что мошенники звонили жителям разных регионов страны, в том числе Чукотки и сообщали, что в организации где трудятся потерпевшие будут проводиться проверки. Для того, чтобы проверки прошли успешно они убеждали граждан переводить деньги на подконтрольные им банковские счета в счет оплаты подарков для членов комиссии.
Похищенные деньги обналичивались участниками группы, которые находились на свободе.
От действий мошенников пострадало не менее 30 граждан. Общий ущерб составил более миллиона рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.