Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным Управлением ФНС России выявлена противоправная деятельность директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Директором предприятия по производству изделий из бетона для использования в строительстве проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации и позволили ему произвести финансовые расчеты, минуя расчетные счета ООО.
Фигурант, достоверно зная об образовавшейся у предприятия недоимки, направлял письма третьим лицам с просьбой перечислять деньги на счета контрагентов, минуя расчетные счета организации.
Сумма денежных средств, не поступивших на расчетные счета предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила более 7,7 млн рублей.
По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.