Следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено 3 уголовных дела о контрабанде лесоматериалов. Новые эпизоды преступлений выявлены в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела.
Троим участникам группы, которые подозреваются в контрабанде лесоматериалов, вменены новые эпизоды противоправной деятельности. В ходе следствия предварительно установлен дополнительный факт контрабанды лесоматериалов хвойных пород  стоимостью более 326 милионнов рублей, а также два факта на 72 миллиона и один миллион рублей. Общая стоимость вывезенной древесины составила почти 400 миллионов рублей. 
По версии следствия, организацией - участником внешнеэкономической деятельности был заключен ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм по приобретению древесины на территории Иркутской области, которая впоследствии была перемещена железнодорожным транспортном через государственную границу РФ в Республику Узбекистан, КНР и Киргизскую Республику.
Ранее следователем транспортной полиции были установлены эпизоды криминальной активности задержанных, которые в период с февраля по апрель 2015 года незаконно транспортировали за рубеж еще не менее 23,4 тысячи кубометров древесины стоимостью около 100 миллионов рублей.
В отношении фигурантов возбуждено еще три уголовных дела по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом. В отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ее подельнику - в виде запрета определенных действий. Организатор, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, объявлен в розыск. Транспортные полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступлений, и новые факты контрабандного вывоза леса. Расследование продолжается.