В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

image

29.11.2024

По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска и ФСБ России пресечена многомиллионная схема хищения денежных средств кредитной организации.По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Они зарегистрировали более двухсот подставных фирм в сфере розничной торговли и открыли им расчетные счета в одном банке. Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Сразу после поступления денег злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только через сутки. Наличие такого временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить денежные средства между соучастниками. Общий ущерб превысил 280 миллионов рублей.В криминальной схеме принимали участие сообщники из Ленинградской и Челябинской областей.Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 222 и 173.1 УК РФ.В ходе обысков изъяты печати, кредитные карты, ноутбуки, средства связи, электронные носители информации, черновые записи, огнестрельное оружие и патроны к нему без соответствующих разрешительных документов.Полицейскими установлены девять участников группы. Троим из них  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Еще трое объявлены в международный розыск.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением  в отношении шести фигурантов направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Источник : Ссылка

МВД РФ
В Перми завершено расследование уголовного дела о серии краж из торговых точек и финансовых организаций
МВД РФ
В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами отряда ЮИД и первоклассниками провели акцию «Жизнь без ДТП!»
МВД РФ
В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели акцию «Письмо водителю», приуроченную к Всемирному дню памяти жертв ДТП
МВД РФ
Рабочая поездка Александра Горового в Запорожскую область
МВД РФ
Госавтоинспекция Оренбургской области провела конкурс «Почемучка» для обучения дошкольников ПДД
МВД РФ
В Оренбургской области Госавтоинспекция провела акцию «Засветись» для повышения безопасности пешеходов
МВД РФ
Руководитель аграрного предприятия в Краснодарском крае предстанет перед судом за мошенничество
МВД РФ
В Тульской области полицейские вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России»
МВД РФ
В Перми завершено расследование уголовного дела о серии краж из торговых точек и финансовых организаций
МВД РФ
В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами отряда ЮИД и первоклассниками провели акцию «Жизнь без ДТП!»
МВД РФ
В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели акцию «Письмо водителю», приуроченную к Всемирному дню памяти жертв ДТП
МВД РФ
Рабочая поездка Александра Горового в Запорожскую область
ГУ МВД по г.Москве
Полицейскими Южного округа столицы задержан подозреваемый в краже денег коммерческого банка
МВД РФ
Госавтоинспекция Оренбургской области провела конкурс «Почемучка» для обучения дошкольников ПДД
МВД РФ
В Оренбургской области Госавтоинспекция провела акцию «Засветись» для повышения безопасности пешеходов
МВД РФ
Руководитель аграрного предприятия в Краснодарском крае предстанет перед судом за мошенничество
МВД РФ
В Тульской области полицейские вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России»
МВД РФ
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к Всероссийской межведомственной комплексной оперативно профилактической операции «Чистое поколение 2025»
МВД РФ
В Тамбовской области полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму 1,6 млн рублей
МВД РФ
Президент Российской Федерации утвердил новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации
ГУ МВД по Московской области
Сотрудники полиции Ленинского округа раскрыли квартирную кражу
ГУ МВД по Московской области
В Клину пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан
ГУ МВД по Московской области
В Красногорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже электросамоката
ГУ МВД по Московской области
Полицейскими в Раменском раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки
ГУ МВД по Московской области
Полицейские ОМВД России по г.о. Солнечногорск наградили участников конкурса «Мои родители работают в полиции»
ГУ МВД по Московской области
В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже
ГУ МВД по Московской области
В Дмитрове полицейские провели беседы по кибербезопасности с жителями округа
ГУ МВД по Московской области
Сотрудники полиции в г.о. Королев провели профилактические беседы со школьниками
ГУ МВД по Московской области
В Протвино сотрудница полиции рассказала школьникам об опасности неформальных молодежных объединений
ГУ МВД по Московской области
В Кашире сотрудница полиции провела информационную акцию «Будь в форме» для школьников
ГУ МВД по г.Москве
Полицейские задержали подозреваемых в хищении денег пенсионеров под предлогом очистки вентиляционных систем
МВД РФ
За поджог релейного шкафа на Московской железной дороге оперативники задержали юношу из Подмосковья
МВД РФ
В Челябинской области десять человек обвиняются в хищении денег, выделенных в рамках нацпроекта «Демография»
МВД РФ
В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов для ребят из детского сада
МВД РФ
На трассе в Тверской области полиция задержала группу автоналётчиков
МВД РФ
Представители МВД России приняли участие в ИТ-форуме «Цифровые решения»
МВД РФ
В Курганской области полицейские и спортсмены рассказали школьникам о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни
МВД РФ
Профилактическую акцию «Без ДТП» провели сотрудники Госавтоинспекции в Смоленске
МВД РФ
В Смоленске полицейские провели просветительскую акцию «Закон и подросток»
МВД РФ
В Челябинской области полицейские оформили гражданке Германии разрешение на временное проживание в РФ
МВД РФ
В Тульской области сотрудники полиции пресекли попытку взрыва бытового газа в жилом доме
МВД РФ
В Смоленской области госавтоинспекторы МО МВД России «Дорогобужский» провели профилактическую акцию, приуроченную ко Всемирному дню памяти жертв ДТП
МВД РФ
Жительница Кургана обвиняется в совершении мошенничеств на сумму порядка 14 миллионов рублей
МВД РФ
В Мордовии полицейские в рамках акции «Будь в форме» провели профориентационное мероприятие для школьников
МВД РФ
В Кировской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали курьера мошенников, приехавшего забрать деньги у пенсионера
МВД РФ
В Ямало-Ненецком автономном округе оперативники выявили факт мошенничества, совершенного сотрудниками страховой фирмы
МВД РФ
Рабочая поездка Александра Горового в Донецкую Народную Республику
МВД РФ
В Севастополе сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного вовлечения матерью своего малолетнего ребёнка в употребление наркотиков и алкоголя