В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с УФНС России по Смоленской области выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
Согласно материалам проверки, руководитель общества с ограниченной ответственностью, основной деятельностью которого является строительство жилых и нежилых зданий, в декларации по НДС внёс заведомо ложные сведения об операциях с организациями, реальных финансово-хозяйственных отношений с которыми не имел.
В результате противоправной деятельности фигурант уклонился от уплаты налоговых платежей в размере более 30 миллионов рублей.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.