В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2020 по апрель 2023 года обвиняемый участвовал в мошеннической схеме связанной с отчуждением земельных участков. Организатором противоправной группы было неустановленное следствием лицо, которое предложило 44-летнему хабаровчанину и его 57-летнему подельнику приобретать земельные участки, находящиеся в собственности администрации г. Хабаровска при помощи подставных лиц и фиктивных документов.
Согласно распределенным ролям, старший из злоумышленников подыскивал подставных лиц среди маргиналов и предоставлял их данные организатору, который фальсифицировал документы и передавал их обвиняемому. Далее 44-летний подельник отвозил подставных лиц и подложные документы в МФЦ, где регистрировались принадлежащие администрации г. Хабаровска земельные участки на лиц низкой социальной ответственности. После продажи земельных участков прибыль делилась между всеми участниками группы.
Среди фальсифицированных документов были: решения Железнодорожного суда с печатями и подписями судей, договора купли-продажи, документы заверенные нотариусами и администрацией г. Хабаровска.
Всего за период противоправной деятельности следственным органом установлено 4 факта мошеннических действий. Сумма причиненного ущерба администрации г. Хабаровска составила порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Задержание аферистов проходило по местам их проживания при поддержке УФСБ УМВД России по Хабаровскому краю.
57-летний мошенник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» окончено. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В отношении установленных злоумышленников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: личные автотранспортные средства, золотые изделия и банковские счета.