Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством УЭБиПК МВД по РТ выявлен факт уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств.
В  ходе оперативно-следственных мероприятий,  по ранее возбужденному уголовному делу  по ч. 2 ст. 199 УК РФ, установлено, что  с июля 2021 по июль 2023 года подозреваемый, являясь руководителем и учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью,  совершил уклонение от уплаты налогов с организаций в общей сумме более 299 млн рублей.
В дальнейшем, подозреваемый с июля 2021 по январь 2024 года  организовал перевод денежных средств с расчетных счетов этих организаций на счета своих родственников  в общей сумме 125 млн рублей, которые обналичил.
После этого подозреваемый за указанные денежные средства приобрел несколько автомобилей общей стоимостью 25 млн рублей и оформил право собственности на них на свою сожительницу.
В феврале 2024 года фигурант заключил с одной из страховых команий договор страхования жизни своей сожительницы  на сумму более 100 млн рублей.
Таким образом, подозреваемый умышленно легализовал денежные средства, приобретенные им в результате совершения противоправных деяний, путем заключения договоров купли-продажи автомобилей и договора страхования жизни всего в размере 125 млн рублей.
На основании собранных материалов СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до семи лет.