Следователем следственной части СУ УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя столичного региона. Бывшему председателю трёх кредитных потребительских кооперативов предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что в период с 2001 года по 2019 год обвиняемый привлекал средства граждан, обещая им получение высокого дохода с минимальным риском. Клиентам предоставлялась ложная информация о страховании личных сбережений и финансовой устойчивости кооператива, подразделения которого находились на территории Московской и Тверской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для создания видимости успешной работы он частично выплачивал пайщикам проценты, причем исключительно из денежных средств от вновь привлечённых клиентов. В основном денежные средства он похищал и направлял на финансирование деятельности подконтрольных ему организаций и граждан: выдавал займы на заведомо невыгодных для кооператива условиях под заниженные проценты и на длительные сроки.
Всего потерпевшими по уголовному делу признаны более 2 950 человек, а причинённый им материальный ущерб превышает 1,8 миллиарда рублей.
Следователем и оперуполномоченными УЭБиПК УМВД России по Владимирской области проведена совместная работа, позволившая собрать достаточную доказательственную базу причастности фигуранта к совершению указанных преступлений. В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. До суда обвиняемый будет находиться под стражей.