Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование выделенного из основного уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Адыгеи по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и частью 4 статьи 159 УК РФ.
По данным следствия, обвиняемый в период с февраля 2013 по апрель 2017 года руководил организованным сообществом. Кроме того мужчина организовал создание интернет-сайта, на котором размещалась ложная информация о возможности получить высокий доход путем инвестиций.
Преступная деятельность осуществлялась по принципу «финансовой пирамиды». Потерпевшие через электронный обменник вносили денежные средства на специально разработанный сайт, однако внесенные деньги никуда не направлялись, проценты выплачивались за счет вновь прибывших в организацию людей. Затем выплаты прекратились. В результате противоправной деятельности 533 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 137 млн руб.
Организатор преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года злоумышленника задержали на территории Республики Беларусь.
На период предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.
В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного ущерба судом по ходатайству следователя на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В отношении сообщников уголовное дело рассмотрено в суде. Подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях, им вынесены обвинительные приговоры.