В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы в нарушение законодательства за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию, ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения. С января 2021 года они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись.
Имея доступ к расчётным и банковским счетам подконтрольных им фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, злоумышленники осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств в адрес подконтрольных лиц с назначением платежей по фиктивным основаниям. В дальнейшем денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме, с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения.
В период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторами группы извлечён доход в сумме 31 016 206 рублей.
Следователями следственной части ГСУ областного полицейского главка по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ России и силовой поддержке областного Управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах, в результате которых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности, в их числе 22,5 миллиона рублей, печати, электронные носители информации, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственную базу.
Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны.