В производстве следственного отдела ОМВД России по Белореченскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летней приезжей из Республики Абхазии, 28-летней жительницы Сочи и 45-летнего белореченца по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
По данным следствия, обвиняемые с целью обналичивания средств материнского капитала обратились за помощью к знакомому из поселка Заречного, пообещав ему денежное вознаграждение в общей сумме 100 000 рублей. Согласившись, мужчина приискал объекты недвижимости в поселках Верхневеденевском и Южном. Также злоумышленник предложил женщинам кредитный кооператив в Белореченске, в котором они заключили договор займа. Затем обвиняемые предоставили в пенсионный фонд недостоверные сведения о направлении средств маткапитала на приобретение жилья. На основании этих подложных документов в счет погашения основного долга и уплаты процентов по целевому займу на банковский счет кредитной организации поступили денежные средства материнского капитала, которые были перечислены на счета обвиняемых. Получив в общей сумме более 900 000 рублей на приобретение жилья, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению.
Мошенническую схему злоумышленников раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белореченскому району.
В настоящее время сообщникам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.