Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В противоправной деятельности подозревается 37-летняя уроженка Кашинского района, проживающая в областном центре.
Предварительно установлено, что в 2023 году женщина в одном из телеграм-каналов нашла объявление о подработке. Условием удалённых работодателей была покупка и перепродажа банковских дебетовых карт, телефонных сим-карт, а также оформление себя в качестве юридического лица без фактического осуществления коммерческой деятельности. За оказание подобных услуг женщине обещали вознаграждение от 5000 до 40 000 рублей.
Занимаясь подобной «подработкой», подозреваемая оформила в одном из банков дебетовую карту и привязала личный кабинет в онлайн-банке к номеру сим-карты, которую приобрела для этих целей.
По данным оперативников уголовного розыска, фигурантка находила и других желающих заняться подобной «работой». Те, в свою очередь, так же оформляли банковские карты на своё имя для последующей перепродажи с целью поступления на эти карты денежных средств, добытых преступным путём.
Скупив карты у троих подельников, вместе с собственноручно оформленной картой подозреваемая отправила эти электронные средства платежа в другой регион посредством сервиса курьерской доставки СДЭК. За все эти операции женщина получила от удалённого куратора 30 000 рублей и поделилась частью прибыли с подельниками.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемой, изъяли несколько банковских и сим-карт, а также документы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Оперативниками проверяется информация о причастности фигурантки к оформлению за вознаграждение на себя двух Обществ с ограниченной ответственностью без цели фактического осуществления коммерческой деятельности.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.