Следственным отделом Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия-Алания на основании материалов, предоставленных УФСБ России по РСО-Алания, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении шести жителей Владикавказа. Они подозреваются в организации и участии в устойчивом организованном сообществе, целью которого был неправомерный оборот платёжных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
В ходе работы, включающей анализ документов и финансовых операций, следователи полиции установили, что 34-летний житель Владикавказа не позднее сентября 2023 года создал и возглавил организованную группу. Сообщники разработали сложную схему для обналичивания денежных средств через фиктивные сделки с недвижимостью. Участники группы изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения - аккредитивы, которые подавались в банк от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В документах указывались заведомо ложные основания для перевода денег якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи. Для придания видимости законности регистрировалось право собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили новым владельцам, а сами сделки были мнимыми. Таким образом, деньги перечислялись на счета сообщников для последующего обналичивания без какого-либо реального движения товаров или услуг.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была полностью вскрыта структура группы и установлены роли каждого участника. Организатор разрабатывал общую схему, координировал действия всех членов группы, подбирал объекты недвижимости и лиц для фиктивных сделок, а также распределял преступные доходы. Две активные участницы обеспечивали «бухгалтерское» сопровождение: вели учёт подконтрольных ИП, заполняли и направляли в банк поддельные аккредитивы через электронные системы, контролировали регистрацию прав собственности и предоставляли в кредитные учреждения необходимые документы. Ещё три участника формально выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, регистрировали сделки, снимали наличные средства со счетов и передавали деньги организатору.
Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, составила 81 млн рублей.
Благодаря слаженной работе сотрудников МВД и ФСБ все участники группы были задержаны. Суд избрал в отношении них меры пресечения, соответствующие степени их предполагаемого участия: организатор и один из соучастников заключены под домашний арест, двум фигуранткам избрана подписка о невыезде, ещё двум - запрет определённых действий.