«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам из украинских кол-центров.
Предварительно установлено, что двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса вовлекли в него своих знакомых. Они оказывали услуги по получению, обналичиванию, конвертированию в криптовалюту и дальнейшему перечислению денег, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов.
Для бесперебойной работы в арендованной квартире на территории г.о. Одинцово был организован круглосуточный офис. Сообщники в любое время были готовы направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до того, как счет будет заблокирован. При этом банковские карты, на которые поступали средства, были зарегистрированы на иностранцев. Они заранее оформляли на имя одного из участников группы нотариально заверенные доверенности на управление счетом. Это позволяло даже в случае блокировки снять наличные с карты.
На след злоумышленников оперативники вышли в ходе расследования двух фактов мошенничества в отношении жителей Московской области. Одному из них поступило сообщение якобы от сына, который просил срочно перевести деньги. Мужчина потерял более 247 тысяч рублей.
Во втором случае потерпевшей стала мать участника специальной военной операции. К ней по видеосвязи обратился неизвестный, который представился военнослужащим ВСУ и сказал, что ее сын находится в плену. За возможность поговорить с ним потребовал более 30 тысяч рублей и после перечисления денег перестал выходить на связь.
После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 млн рублей.
Следователем СУ УМВД России по г.о. Коломна расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк