О преступлении в полицию сообщили работники банка, заподозрив, что одна из клиенток, обналичившая крупную сумму денег, может находиться под влиянием мошенников. Оперативники двое суток дежурили у дома 78-летней потерпевшей, поджидая злоумышленника. До этого пенсионерка уже дважды передавала курьеру наличность, лишившись в общей сумме 1,2 млн рублей. Женщина намеревалась отдать мошенникам еще 950 тысяч рублей, считая, что спасает свои сбережения. Полицейские убедили потерпевшую, что она стала жертвой аферистов и с согласия женщины устроили в ее жилище засаду. Через несколько дней за деньгами пришел 22-летний приезжий из Нижегородской области.
При дальнейшей проверке установлено, что аналогичным способом молодой человек похитил 190 000 рублей у 85-летней жительницы Сочи.
В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также на задержание его сообщников.