Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с оперативниками УФСБ России по КБР в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности индивидуальной предпринимательницы и ее подельника.
Установлено, что в июне 2024 года подозреваемые предоставили в профильное министерство пакет фиктивных документов для участия в конкурсном отборе. Проект предполагал создание дома отдыха на территории Национального парка «Приэльбрусье». По результатам рассмотрения документов, в декабре 2024 года на банковские счета подконтрольных бизнесвумен были перечислены бюджетные денежные средства в размере 60 млн рублей. Средства предназначались для возмещения затрат на приобретение и монтаж модульных домов. Однако обязательства по реализации инвестиционного проекта фигуранты не выполнили.
В ходе дальнейших следственных действий установлено, что часть от полученных денежных средств в размере 14,6 млн рублей была легализована. С целью придания правомерного вида владению и распоряжению средствами, подельники перевели их на подконтрольные счета по фиктивным основаниям, после чего обналичили и использовали в личных целях.
На основании собранных материалов Следственной частью Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов противоправной их деятельности, а также выявлению возможных соучастников продолжается.