В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД России раскрыты 57 эпизодов преступной деятельности в отношении участников организованной группы лиц по факту мошенничества при получении выплат.
По данному факту следователями регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
В ходе предварительного следствия установлено, что астраханец, являясь должностным лицом организации, предоставляющей денежные ссуды под залог недвижимого имущества, придумал преступный план по незаконному обналичиванию денежных средств, выделяемых государством семьям, имеющим право на субсидию в размере 450 000 рублей. Для реализации задуманного, злоумышленник нашел себе соучастников – пятерых риелторов и оценщика. В сети Интернет они находили семьи, которые были готовы незаконно обналичить ранее выданные сертификаты на денежные средства, предназначенные для улучшения жилищных условий. Схема состояла в том, что соучастники подыскивали недорогие земельные участки для оформления на них ипотечных займов. Эксперт оценивал участок, существенно завышая его стоимость. После обналичивания у владельцев сертификатов оставалась лишь малая часть бюджетных средств и земельный участок, остальные денежные средства, обналиченные противозаконным путем, фигуранты делили между собой.
Общий ущерб, причиненный государственному бюджету, составил 25 650 000 рублей.
В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а у остальных в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.