Сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с УФСБ России по КБР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили факт неправомерного оборота средств платежей, совершенный 45-летним индивидуальным предпринимателем.
Установлено, что в мае 2023 года бизнесмен, в рамках реализации инвестиционного проекта получил из республиканского бюджета субсидии в размере 8,6 млн рублей на приобретение и монтаж кемпинговых домов в Черекском районе. В январе 2024 года, изготовив фиктивное платежное распоряжение и указав недостоверную информацию о назначении платежа и основание для перевода денег, предприниматель вывел со счета компании 5,8 млн рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».