«Следователями Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 12 фигурантов. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности.По версии следствия, сообществом руководил так называемый вор в законе. Не позднее января 2002 года он получил соответствующий статус и принимал участие в руководстве криминальной деятельностью на территории Белгородской области. Злоумышленник опосредованно управлял отдельными участками и сферами, вел контроль за распределением теневых финансовых потоков.В 2014 году фигурант совместно с другими лицами создал преступное сообщество. Оно специализировалось на незаконной банковской деятельности и неправомерном возмещении налога на добавленную стоимость. В состав криминальной организации входили не менее 14 человек. По имеющимся данным, соучастники действовали на территории Белгородской и Курской областей. С использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольных организаций они занимались обналичиванием денежных средств. Противоправная деятельность принесла им доход на сумму более 235 млн рублей. Кроме того, соучастники незаконно возместили НДС на общую сумму свыше 57 млн рублей. Для этого в налоговые органы они предоставляли фиктивные документы о деятельности подконтрольных организаций.Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ России, ГУУР МВД России и ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В целях обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафов, а также возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 4,2 млрд рублей. Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 172, 210 и 210.1 УК РФ завершено. Оно с утвержденным первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением будет направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для определения подсудности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.