В рамках отработки оперативной информации сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 24-летнего гражданина по подозрению в создании юридического лица с использованием поддельных документов. От имени организации в дальнейшем заключались договоры с иностранными гражданами, тем самым легализуя их нахождение и осуществление ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

«В ходе работы с подозреваемым полицейскими был установлен и задержан 32-летний мужчина, который передал фигуранту поддельные документы и руководил его действиями.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пресекли деятельность этнической межрегиональной организованной группы, участники которой занимались сбытом поддельных документов.
В офисном помещении на Волгоградском проспекте оперативники задержали пятерых подозреваемых — 25-летнего жителя столицы и четверых иностранных граждан в возрасте от 19 до 44 лет, которые, по версии следствия, в качестве курьеров осуществляли доставку подделок.
В ходе обыска, проведенного в помещении офиса, полицейские изъяли большое количество российских и иностранных документов с признаками подделки, в том числе водительские удостоверения и паспорта, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проведенная в ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве экспертиза части изъятого подтвердила, что документы являются поддельными.
В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего руководителя и 41-летнего начальника участка строительной организации, по указанию которых трое приезжих граждан, ни подозревавших о противоправных действиях, подписали поддельные трудовые договоры.
По всем фактам следователями УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ, частью 2 статьи 173.1 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 2 статьи 322.1 УК РФ. В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения в виде заключения под стражу, запрета определенных действий, подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и задержание соучастников преступлений.
Пресс-служба УВД по ЮАО