Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности.
По данным полиции, в схеме участвовали женщина и двое мужчин. Они организовали канал вывода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, установлено, что фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход «банкиров» составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Следственными органами возбужден ряд уголовных дел по статьям 193.1, 172 и 210 УК РФ. Трое фигурантов по решению суда заключены под стражу.