Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея совместно с региональным управлением ФСБ России выявлены и задокументированы факты крупного мошенничества в сфере кредитования.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что семеро жителей Республики Адыгея и Ростовской области вступили в преступный сговор с целью мошеннического хищения денежных средств одного из банков. Чтобы получить в кредит крупные денежные суммы, данные лица предоставили в финансовое учреждение заведомо ложные сведения о сумме своих ежемесячных доходов. Завышенные данные о заработках позволили создать у банка ложное представление относительно платежеспособности клиентов и получить одобрение на выдачу кредитов. Таким образом подозреваемые заключили с банком договоры на сумму свыше 28 миллионов 600 тысяч рублей. Заемные средства сообщники поделили между собой и потратили их на собственные нужды, причинив финансовому учреждению материальный ущерб в особо крупном размере.
После того, как были собраны доказательства причастности подозреваемых к мошеннической схеме, сотрудниками полиции при силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Республике Адыгея была проведена операция по их задержанию. В ходе обысков изъяты денежные средства, банковские карты, а также финансовые документы.
Следственным управлением МВД по Республике Адыгея в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования». Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.