Как сообщалось ранее, 30-летний приезжий из одного из регионов России был задержан сотрудниками ОНК северо-востока столицы на улице Бутлерова при попытке незаконного сбыта через тайники-закладки крупной партии сильнодействующего вещества — прегабалина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 234 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время установлено, что подозреваемый на протяжении восьми месяцев осуществлял переводы денежных средств, добытых противоправным путем, через теневую интернет-платформу на подконтрольные ему банковские счета. Общая сумма, которую вывел злоумышленник, составила около 400 000 рублей.
В дальнейшем деньгами, добытыми преступным путем, фигурант распорядился по своему усмотрению, совершая различные операции и сделки.
По данному факту следователем Следственной части УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Пресс-служба УВД по СВАО