Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным Управлением ФНС выявлен факт уклонения от уплаты налогов генеральным директором организации, осуществлявшей деятельность, связанную с арендой и управлением недвижимым имуществом.
Полицейские установили, что подозреваемый совместно с заинтересованными лицами оформлял фиктивные сделки с контрагентами, умышленно завышая тем самым налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организации. Также фигурант включал заведомо ложные сведения в налоговые декларации о размере налоговых вычетов и налогооблагаемой базы по НДС, не исчислил и не уплатил в бюджет НДС, а также налог на прибыль.
Общая сумма неуплаченных Обществом с ограниченной ответственностью налоговых платежей превысила 36 млн рублей, что является крупным размером.
На основании собранных полицейскими материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.