Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и шести участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат, выделяемых за счёт государственной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография».
В ходе следствия установлено, что мошенническую схему с апреля 2020 года по март 2022 года разработала и реализовала жительница краевого центра 1975 г.р., являвшаяся руководителем кредитного потребительского кооператива. В противоправную деятельность она вовлекла шестерых подчинённых, распределив роли для каждого.
Действуя в составе организованной группы, обвиняемые подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение маткапитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости в Емельяновском и Берёзовском районах края. При этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера материнского капитала. Затем в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения денежных средств были предоставлены недостоверные сведения. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» при проведении оперативных мероприятий.
В общей сложности фигуранты обналичили 120 сертификатов, а общая сумма причинённого ущерба составила более 50 миллионов рублей. Полицейскими проведён обыск по месту жительства обвиняемых и в офисе КПК, изъята бухгалтерская документация, оргтехника и носители информации.
По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 129 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.