Осенью 2025 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике были задержаны шестеро участников организованной группы, которые в период с марта по август 2024 года осуществляли незаконную финансовую деятельность.
Установлено, что один из фигурантов, выполняя роль руководителя группы, вовлек в незаконную деятельность жителей Ижевска, каждый из которых выполнял определенные организатором функции. Злоумышленники предлагали своим знакомым за денежное вознаграждение предоставить в уполномоченный орган документ, удостоверяющий личность, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем, используя фиктивные платежные поручения и электронные средства платежей, оформленные на имя номинальных индивидуальных предпринимателей, в интересах третьих лиц осуществляли финансовые операции по переводу денежных средств в наличную форму. Сумма обналиченных денежных средств превысила 52 миллиона рублей.
В настоящее время следственными органами расследование уголовного дела по ч.2 ст. 187 УК РФ окончено, с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.