Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере, находилось в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.
По версии следствия, житель Брянска в 2016 году и 2019 году, осуществляя фактическое руководство двумя подконтрольными ему организациями, заключил ряд договоров на поставку алкогольной продукции, заведомо зная, что не собирается исполнять их условия. В дальнейшем злоумышленник лишь частично оплатил полученные товары. Причиненный поставщикам в результате противозаконных действий ущерб превысил 75 миллионов рублей.
Кроме того, часть похищенной обманным путем алкогольной продукции мужчина реализовал, заключив сделки с подконтрольными ему торговыми точками, тем самым легализовав имущество, приобретенное в результате совершения преступления на общую сумму не менее 28 миллионов рублей.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 «Мошенничество», частью 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска.