Сотрудники подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Карачаево-Черкесской Республике в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства и монтажа светопрозрачных конструкций, возбуждённого в феврале прошлого года, уличили обвиняемую – 36-летнюю жительницу города Черкесска – в отмывании полученных в результате совершения махинаций денег.
Установлено, что фигурантка, будучи генеральным директором коммерческой фирмы, на условиях предоплаты заключила несколько договоров с клиентами на установку в принадлежащих им помещениях окон, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства. В результате мошеннических действий аферистки пострадали 27 человек. Часть заказчиков оплачивали услугу наличными, отдавая деньги непосредственно недобросовестной руководительнице компании, а другие клиенты переводили оплату на счёт подконтрольного ей юридического лица. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 2,5 млн рублей.
Как было дополнительно установлено оперативниками, в период с марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая совершила ряд финансовых операций по переводу порядка 600 тысяч похищенных рублей со счёта управляемой ею компании на личные счета. Эти деньги злоумышленница в дальнейшем потратила на личные нужды. Данные действия были квалифицированы следователями как легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.
По данному факту следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ. В отношении фигурантки на период расследования избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.