Установлено, что мужчина обратился к своему знакомому деловому партнеру за помощью в разрешении обстоятельств личного характера, требующих соблюдения конфиденциальности. За оказание якобы посреднических услуг последний запросил вознаграждение в размере 30 млн рублей, которые потерпевший передал.

Спустя время злоумышленник сообщил о якобы возникших проверках со стороны надзорных ведомств и для урегулирования ситуации потребовал еще 70 млн рублей.
Кроме того, с заявителем связывались незнакомцы, представлявшиеся работниками правоохранительных органов, которые убеждали мужчину передать запрашиваемую сумму. Заподозрив обман, гражданин обратился за помощью в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, под наблюдением сотрудников уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, потерпевший передал денежные средства, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний москвич.
По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности обвиняемого.