Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве была выявлена и пресечена противоправная деятельность устойчивой организованной группы, специализировавшейся на проведении нелегальных банковских операций.
В состав группы входили трое мужчин, которые в отсутствие государственной регистрации и специального разрешения систематически осуществляли незаконное обналичивание денежных средств. Суть схемы заключалась в конвертации безналичных перечислений в наличные деньги с последующей передачей их заказчикам — как физическим, так и юридическим лицам.
Придавая своим действиям видимость легитимности, участники группы использовали счета фирм-однодневок. Учредителями этих компаний формально выступали номинальные лица. На расчетные счетах таких организаций аккумулировались средства клиентов, которые впоследствии обналичивались и передавались им за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 15 %.
Для реализации преступной схемы фигуранты арендовали несколько офисных помещений, где трудились наемные работники. Данные лица не были осведомлены о криминальном характере деятельности и выполняли отдельные технические функции.
Там изготавливались подложные первичные бухгалтерские документы, имитирующие финансово-хозяйственную деятельность, – договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, которые предоставлялись в налоговые органы и кредитные организации с целью сокрытия истинного характера операций.
Для общения между собой и с клиентами фигуранты вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, так как серверы находились за пределами территории России, переговоры вели в завуалированной форме.
В рамках расследования были проведены бухгалтерские и судебные экспертизы. Установлен оборот теневого бизнеса, который превышает 500 млн рублей, а доход составляет свыше 76 млн рублей.
В результате мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ, оперативниками были задержаны организатор и двое соучастников теневых операций.
В ходе следственных действий полицейскими были изъяты денежные средства в размере свыше 34 млн рублей, а также порядка 15 тысяч долларов США, которые были конфискованы и обращены в собственность государства.
Останкинский районный суд города Москвы признал обвиняемых виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от 4 до 6 лет лишения свободы условно со штрафом от 500 до 900 тысяч рублей.