Следователем УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летней жительницы Москвы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Противоправная деятельность фигурантки была выявлена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Кемерово, после чего собранные материалы были переданы в следственные органы УМВД России по г. Кемерово. В рамках расследования в жилище обвиняемой был проведен обыск и изъяты компьютер, телефон и документы, имеющие значение по уголовному делу.
Следствием установлено, что в период с декабря 2019 по декабрь 2021 года обвиняемая, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на организации масштабных праздничных мероприятий, получила от кемеровского предприятия аванс в размере более 170 млн рублей для оказания комплекса услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса. При этом предоставленные денежные средства были выделены заказчику в виде субсидии из бюджета Кемеровской области – Кузбасса.
Из-за пандемии запланированное массовое мероприятие было отменено, в связи с чем полученные денежные средства фигурантка должна была вернуть. Однако, сославшись на уже реализованные затраты, женщина вернула лишь часть денег, похитив более 69 млн рублей.
Проведенные бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертизы подтвердили вину фигурантки. Показания контрагентов, с которыми сотрудничала женщина, также доказали ее причастность к преступлению.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд. В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.