Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 327, ч. 5 ст. 327 и пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Перед судом предстанут 44 человека, включая двух организаторов преступного сообщества, обвиняемых в совершении противоправных деяний на территории семи субъектов страны. Их незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ региона.
Следствием установлено, что жительница Москвы и житель Ростовской области, являясь родными братом и сестрой, создали организованную преступную группу, состоящую из трех подразделений. Подгруппа обеспечения получения кредитов изготавливала поддельные и подложные документы, необходимые для получения займов. Они придумывали «легенды» заемщикам, находили автосалоны и банки для получения кредитов, организовывали взаимодействие с ними, а также с подгруппой поиска заемщиков, которым позже передавали похищенные автомобили и документы на них. Участники второго звена подыскивали граждан с низким достатком, готовых за вознаграждение принять разовое участие в качестве заемщиков. Третья подгруппа сбывала похищенные автомобили в странах ближнего зарубежья.
Примечательно, что после приобретения автомобиль на регистрационный учет не ставился и перепродавался третьим лицам по цене ниже рыночной. Платежи по авто и потребительским кредитам не вносились. Суммарно под видом приобретения в кредит 44 автомобилей и получения 34 потребительских кредитов, обвиняемые похитили более 161 млн рублей.
Также в рамках следствия установлено, что для придания правомерности владения, пользования и распоряжения подельники легализовали похищенное имущество путем совершения финансовых операций и сделок на сумму более 25,6 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности граждан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.  В настоящее время двое организаторов преступной схемы находятся под стражей. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или подписка о невыезде и надлежащем поведении.