Злоумышленник, провернув аферу, пытался придать правомерный вид происхождения денежных средств под видом полученных дивидендов от деятельности предприятия, а также возвратом несуществующих займов.
В 2025 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что житель Иркутского района, при выполнении работ по строительству объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район», совершил хищение бюджетных средств на сумму свыше 14 млн рублей. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В дальнейшем в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем. Подозреваемый замаскировал связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения путем совершения ряда финансовых операций на сумму свыше 8 млн рублей.
В настоящее время следователем СК возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».