В полицию за помощью обратилась 27-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Она сообщила о том, что ответила на звонок неизвестных, рассказавших о замене домофона, и озвучила им код из сообщения. В дальнейшем злоумышленники позвонили женщине под видом работников различных госорганов и заявили о необходимости задекларировать сбережения, угрожая привлечением к ответственности за якобы спонсирование противоправной деятельности. Действуя по инструкции аферистов, введенная в заблуждение жительница столицы в течение нескольких дней передала двум разным курьерам в общей сложности более 1,5 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, используя камеры городского видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Останкинскому району задержали одну из подозреваемых — 37-летнюю жительницу Пензы. По версии следствия, за обещанное денежное вознаграждение она забрала у потерпевшей 1,3 млн рублей и передала их соучастникам.
По данному факту следователем Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, соучастники и организаторы преступления.