Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя нескольких строительных организаций, осуществлявших деятельность на территории города Чебоксары. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с сентября 2022 по сентябрь 2024 года обвиняемый, действуя в нарушение требований федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и осознавая несоблюдение предусмотренной формы и порядка регистрации договоров участия в долевом строительстве, незаконно привлёк средства граждан на сумму более 31 млн рублей. Денежные средства принимались в отсутствие зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, а сделки оформлялись договорами займа в качестве оплаты за квартиры в доме, не введённом в эксплуатацию.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 граждан. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 69 млн рублей.

Благодаря принятым следствием мерам обвиняемый частично погасил имущественный ущерб перед потерпевшими на сумму более 11 млн рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.