Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что в 2025 году шесть лиц, желая получить незаконное денежное вознаграждение, объединились в организованную преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера на территории столицы. Фигуранты разработали и реализовали криминальную схему. Так, они нашли граждан, желавших выгодно купить драгоценный металл и впоследствии получить прибыль от его экспорта по выгодному курсу на территорию иностранного государства. 

Далее соучастники, введя в заблуждение потерпевших относительно благоприятных условий для заключения сделки и качества покупаемых предметов, оформили на них договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл в виде золота. Затем фигуранты изготовили слитки указанного металла, а также поддельные документы, свидетельствующие о его подлинности. После того, как потерпевшие перевели цифровые активы, эквивалентные денежным средствам в размере свыше 3 млн долларов США, передали им «слитки золота» без проведения соответствующих процедур проверки химического состава металла. 

Благодаря слаженной работе следователей столичного СК, оперативных сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО и Управления «К» СЭБ ФСБ России все фигуранты были задержаны. 

В ходе следствия допрошены более 30 свидетелей, а также проведены обыски, в ходе которых обнаружены документация, мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия. 

В зависимости от роли каждого четырем фигурантам назначено наказание от трех до девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях различного режима. 

Ранее в отношении двоих фигурантов с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве вынесены обвинительные приговоры.