Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области уличили местную предпринимательницу в преднамеренном банкротстве. Женщина занималась торговлей. Её магазины размещались в нескольких торговых центрах Саратова, где она арендовала помещения.
Установлено, что за период с 2017 по 2022 год у бизнесвумен из-за неуплаты обязательных налоговых платежей в бюджет образовалась задолженность в сумме 4,26 млн рублей.
По версии полиции, чтобы избежать взыскания долгов, она по фиктивным сделкам переоформила принадлежащее ей нежилое помещение, квартиру и автомобиль общей стоимостью более 10 миллионов рублей на близких родственников и знакомых.
Кроме того, женщина формально прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и организовала документальное переоформление бизнеса на свою родственницу, включая переоформление договоров аренды торговых мест. Однако фактически злоумышленница продолжала руководить работой своих магазинов.
После этого подозреваемая обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании её как предпринимателя банкротом.
В результате она не смогла в полном объёме удовлетворить требования по уплате обязательных платежей, причинив бюджету ущерб на общую сумму свыше 4,26 млн рублей.
По выявленным фактам незаконной деятельности в отношении бизнесвумен следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ.