Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, в возрасте 33 и 57 лет. Они подозреваются в совершении противоправных действий, предусмотренных частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Ранее в отношении данных фигурантов следствием было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».
Установлено, что один из подозреваемых, в возрасте 57 лет, оформил на свое имя кредит в банке на 26 миллионов рублей, однако, осуществлять возложенные на него кредитные обязательства не планировал. В дальнейшем данный мужчина перевел всю вышеуказанную сумму на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся другой 33-летний подозреваемый.
Находясь в сговоре, следующим шагом подозреваемые осуществили между собой ряд финансовых операций, чтобы придать похищенным денежным средствам легальный вид. В действительности, все оформленные мужчинами сделки, на общую сумму 10 миллионов 960 тысяч рублей, носили исключительно фиктивный характер.
В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемых по статьям 159.1 УК РФ и 174.1 УК РФ соединены в одно производство. Расследование продолжается.