В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области установлено, что бывший руководитель АО «Кранбанк», используя служебное положение, создал организованную группу, участниками которой являлись его подчиненные и лица, не являющиеся сотрудниками банка.
Фигурантами заключались заведомо невозвратные кредитные договоры с физическими лицами, под залог якобы приобретённого ими оборудования. Фактически оборудование отсутствовало и в залог Банка никогда не передавалось. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. Таким образом членами преступной группы было совершено хищение денежных средств указанного учреждения в сумме 30 000 000 рублей.
Кроме того, бывшим руководителем АО «Кранбанк» от имени банка были заключены фиктивные предварительные договоры аренды и субаренды недвижимого имущества. Указанные документы содержали  недостоверные сведения о факте аренды или субаренды помещений. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели  каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях.
Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело  по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оно расследовано, его материалы с обвинительным заключением направлены в суд.