Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование в отношении двух участников незаконного бизнеса. Фигуранты похитили около шести миллионов рублей, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения при получении социальных выплат. Злоумышленники действовали группой лиц по предварительному сговору с руководителем кредитного потребительского кооператива, уголовное дело в отношении которого было завершено в феврале 2024 года.
Противоправная деятельность участников преступной схемы была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудниками регионального УФСБ. По обстоятельствам совершенных преступлений возбуждено 46 уголовных дел, в дальнейшем соединенных в одно производство.
Следователями полиции установлено, что для незаконного обогащения и реализации мошеннической схемы обвиняемые находили южноуральцев, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. С ними оформлялись мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, за которые деньги в действительности не передавались. Тем самым было выполнено одно из требований получения выплат на улучшение жилищных условий – наличие земельного участка для строительства дома. Следующим шагом было заключение с кредитным потребительским кооперативом фиктивного договора займа, по которому деньги потребителям не передавались. По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.
В настоящее время 55-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении одиннадцати и пяти преступлений соответственно, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.