Следственной частью Следственного управления УМВД России по ХМАО – Югре окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом под видом фирмы, позиционировавшей себя как организация по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. На скамью подсудимых отправится учредитель этой организации – житель города Салават республики Башкортостан 1977 года рождения.
По версии следствия, фигурант открыл в Югре представительство фирмы и заключал договоры финансирования с жителями региона, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно условиям сделки, югорчане производили оплату услуг фирмы в размере от 20 до 35 процентов от суммы кредита, а она в свою очередь брала на себя обязательства погасить всю имеющуюся задолженность клиентов перед кредиторами. Обвиняемый не имел реальной возможности погасить задолженность заемщиков перед кредитными организациями, поэтому взятые на себя обязательства не выполнил.
Противоправная деятельность организатора криминального бизнеса длилась с 2013 по 2014 год и была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре. Согласно заключениям проведённых по уголовному делу экономических, правовых, судебных бухгалтерских экспертиз, деятельность организации имеет характер финансовой пирамиды.
Следствием установлены 277 потерпевших, которым причинён ущерб в размере более 45 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.