Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УМВД России по Чукотскому автономному округу установлено, что преступления совершались на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Ульяновской области лицами, осужденными к длительным срокам наказания, при пособничестве лиц, находившихся на свободе.
Согласно разработанной преступной схеме злоумышленники осуществляли звонки потерпевшим, проживающим на территориях разных регионов, преимущественно Дальневосточного федерального округа, и представляясь сотрудниками надзорного органа, под предлогом предстоящей проверки, убеждали потерпевших перевести денежные средства на номера подконтрольных организованной группе банковских карт в счет оплаты цветов, подарков и иных товаров для комиссии проверяющих. После поступления похищенных денежных средств на подконтрольные счета они обналичивались участниками преступной группы, находящимися на свободе, а полученный преступный доход распределялся на нужды организованной группы.
Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками ОУР УМВД России по Чукотскому автономному округу после совершения очередного преступления в отношении жителя округа.
Так, один из участников организованной группы, заключивший сделку со следствием, признавшийся в преступной схеме, обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ущерб от действий данной преступной группы составил свыше миллиона рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается.