Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального Управления Федеральной налоговой службы при проведении оперативно-розыскных и следственных действий выявили 61-летнего генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
По версии правоохранителей, злоумышленник в период с 2019 по 2021 год представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате чего его компания уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 87 млн рублей.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовно кодекса Российской Федерации. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.