Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Противоправные действия фигуранта были пресечены сотрудниками межрайонного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили факт мошеннических действий, совершенных в отношении одной из иностранных компаний. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы, где в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, основной деятельностью которой являлась оптовая торговля  твердым топливом, через Интернет в сентябре 2021 года заключил контракт с иностранной компанией. По условиям договора он обязан был продать фирме российский энергетический уголь определенной марки СС объемом 10 000 тонн. В свою очередь, директор иностранной компании перевела на подконтрольные обвиняемому счета более 46 млн рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. В ходе установления обстоятельств совершенного преступления следствием были установлены и изучены документы, после чего сделан вывод, что фигурант предоставил партнерам заведомо подложные заявки на перевозку грузов железнодорожным путем с перечнем номеров вагонов. Следствием в счет погашения причиненного ущерба наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого и его родственников, а также автомобиль. Общая сумма составила около 10 млн рублей.
Несмотря на неопровержимые собранные доказательства, фигурант вину не признал, в ходе предварительного следствия настаивал, будто у него не было возможности выполнить условия контракта. Доказательства причастности обвиняемого к совершенному преступлению легли в основу обвинительного заключения, которое вместе с уголовным делом направлено в суд Центрального района г. Кемерово на рассмотрение по существу.